Haryana ED Raid: हरियाणा और पंजाब के 11 ठिकानों पर ED की छापेमारी, 72 घंटे तक चली रेड
हरियाणा पंजाब और मुंबई में 11 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। इन जगहों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार 72 घंटे रेड मारी। हरियाणा के गुरुग्राम, पंचकूला, जींद, मोहाली और मुंबई में व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज, बिग बॉय टॉयज सहित 6 कंपनियों से 2 लग्जरी कार और 2 लाक कैश जब्त किया गया है। सोमवार रात को ईडी ने इसकी जानकारी दी है।
ईडी (ED)की टीम 17से 20 जनवरी को व्यूनाउ इंफ्राटेक लिमिटेड, बिग बॉय टॉयज, मंडेशी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लैंकडॉट प्राइवेट लिमिटेड, बाइटकैनवास एलएलपी, स्काईवर्स, स्काईलिंक नेटवर्क और संबंधित संस्थाओं से जुड़े लोगों के घर और ऑफिस में पहुंची।
व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत छापेमारी की गई। इस दौरान एक लैंड क्रूजर, मर्सिडीज जी-वैगन, 3 लाख रुपये कैश, आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस सहित कई सामान जब्त किए गए हैं।
निवेशकों को ज्यादा रिटर्न का वादा किया
गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने ईडी की शिकायत पर BNS 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। ईडी की जांच में सामने आया कि व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड ने दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर विभिन्न निवेशकों को झांसा दिया।
उन्हें क्लाउड पार्टिकल्स बेचने और उन पार्टिकल्स को वापस लीज पर देने की आड़ में ज्यादा रिटर्न देने की बात कही गई। जबकि इसके लिए उनके पास कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं था।
इनकम से लग्जरी वाहन खरीदे
व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और उससे जुड़ी अन्य कंपनियों ने इन सब चीजों से हुई इनकम से लग्जरी वाहन खरीद लिए। शेल कंपनियों के माध्यम से सैकड़ों रुपए के फंड को रूट किया और संपत्तियों में निवेश के माध्यम से आगे डायवर्ट किया।
बता इससे पहले PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत 26 नवंबर 2024 को व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं के विभिन्न परिसरों में तलाशी भी ली गई थी।